恐怖主义:法国希望加强反洗钱条款


目前,理事会正在通过欧洲委员会的反洗钱指令草案(成员国会议)它应该在星期二,28日正式通过其中,它提出 - 这是其主要成就之一 - 建立列出“信托”的登记册,这应该在一定程度上允许回到他们的受益所有者法国人要求提供一份文件,要求登记册更公开,但英国人反对,理由是信托在英国普遍存在,并且是为了使其大部分人口失望毫无疑问,在现阶段,巴黎要回到这个需要数月谈判的立法案文但他们建议更好地“追踪”金融流动的其他条款法国要求欧盟委员会在交换有关资助恐怖主义的信息时,为什么不通过授权行为(修改,后验,立法行为)来确定非合作国家名单另一项建议是,委员会处理虚拟货币问题,特别是比特币,这也是通过难以追踪的互联网交易来资助非法活动(贩毒等)的问题并且它加强了海关的行动手段,特别是更好地确定边境的实物资金(金币,钞票)的转移另一个愿望:在欧洲层面上国家金融情报机构,信息机构法国情报和打击非法金融渠道行动金融情报组(治疗之间更好的交流更好的协调,经济和财政部下)及其国外同等资产欧洲人还可以获得银行账户文件,例如法国的Ficoba,由财务管理部门管理,这将再次使得更好地识别和更快地获得某些流量的受益者最后,法国人想建议已经存在的设备冻结恐怖分子的资产,工作得更好事实上,卢森堡欧盟法院一再裁定因不遵守欧洲法律而冻结资产这些巨大的项目,在非常敏感的领域,查看私人数据,可能需要一些时间才能到达布鲁塞尔在1月初的巴黎袭击之后,
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